Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng Khoán
Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY
Địa chỉ trụ sở chính: Đường N1, Khu SXTT Bình Chuẩn, KP Bình Phú, P. Bình Chuẩn, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Vốn Điều lệ: 80.000.000.000 đồng (sáu mươi tỷ đồng chẵn)
(Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-SGDHN ngày 05/12/2013 V/v chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu CTCP Vitaly để tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng)
Mã chứng khoán: VTA
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
- Các cuộc họp của HĐQT:
|
STT |
Thành viên HĐQT |
Chức vụ |
Số buổi họp tham dự |
Tỷ lệ % |
Lý do không tham dự |
|
01 |
Ô. Huỳnh Hậu |
CT. HĐQT |
5/5 |
100.00 |
|
|
02 |
B. Nguyễn Thị Năm |
UV.HĐQT |
4/5 |
80.00 |
bệnh nằm viện |
|
03 |
Ô. Phạm Minh Tâm |
UV.HĐQT |
5/5 |
100.00 |
|
|
04 |
B.Phạm Thị Quế |
UV.HĐQT |
5/5 |
100.00 |
|
|
05 |
Ô. Võ Văn Tùng |
UV.HĐQT |
5/5 |
100.00 |
|
|
06 |
Ô. Nguyễn Việt Lợi |
UV.HĐQT |
1/5 |
20.00 |
Tham gia HĐQT phiên đầu tiên Ngày 06/12/2013 |
|
07 |
Ô. Nguyễn Danh Dũng |
UV.HĐQT |
1/5 |
20.00 |
Tham gia HĐQT phiên đầu tiên Ngày 06/12/2013 |
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Ban kiểm soát thực hiện
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có
II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:
|
STT |
Số nghị quyết |
Ngày |
Nội dung |
|
01 |
Số 28/NQ-HĐQT & Số 29/NQ-HĐQT |
23/07/2013 |
Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2013 |
|
02 |
Số 31/NQ-HĐQT |
29/07/2013 |
V/v triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ |
|
03 |
Số 32/NQ-HĐQT |
21/08/2013 |
Họp thường kỳ |
|
04 |
Số 33/NQ-HĐQT & Số 34/NQ-HĐQT |
06/11/2013 |
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ ngày 23/07/2013 để phù hợp với mức vốn Điều lệ mới - Thông qua việc triển khai thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp |
|
05 |
Số 35/NQ-HĐQT |
06/12/2013 |
Họp thường kỳ |
III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) :
|
S T T |
Tên tổ chức/cá nhân |
Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) |
Chức vụ tại Cty (nếu có) |
Số CMND/ ĐKKD |
Ngày cấp CMND ĐKKD |
Nơi cấp CMND /ĐKKD |
Địa chỉ |
Thời điểm bắt đầu là người có liên quan |
Thời điểm không còn là người có liên quan |
Lý do |
|
01 |
Nguyễn Việt Lợi |
- |
UV.HĐQT |
011726088 |
02/06/2008 |
CA Hà Nội |
177/354 Trường Chinh Đống Đa Hà Nội |
06/12/2013 |
- |
- |
|
02 |
Nguyễn Danh Dũng |
- |
UV.HĐQT |
012975203 |
07/03/2008 |
CA Hà Nội |
93/23 Hoàng Văn Thái Thanh Xuân Hà Nội |
06/12/2013 |
- |
- |
IV. Giao dịch của Cổ đông nội bộ và người liên quan:
|
S T T |
Tên tổ chức/cá nhân |
Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) |
Chức vụ tại Cty (nếu có) |
Số CMND/ ĐKKD |
Ngày cấp CMND ĐKKD |
Nơi cấp CMND /ĐKKD |
Địa chỉ |
Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |
Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
Ghi chú |
|
01 |
Nguyễn Thị Năm |
001C001333 |
TGĐ |
02318751 |
4/7/2009 |
CA TPHCM |
Nhà D2 Cư xá 304 - F.25 Q. Bình Thạnh - TP.HCM |
50.400 |
0,84 |
- |
|
02 |
Võ Văn Tùng |
016C004471 |
P.TGĐ |
205630146 |
9/1/2009 |
CA Q Ngãi |
171/5A1, Trường Chinh, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM |
5.200 |
0,087 |
- |
|
03 |
Nguyễn Thanh Bình |
11912000040909
|
P.TGĐ |
022538174
|
30/3/2007 |
CA TPHCM |
24/23 Phú Lộc, P.6, Q.TB
|
400 |
0,0067 |
- |
|
STT |
Người thực hiện giao dịch |
Quan hệ với cổ đông nội bộ |
Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ |
Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |
Địa chỉ |
||
|
Số cổ phiếu |
Tỷ lệ % |
Số cổ phiếu |
Tỷ lệ % |
||||
|
01 |
Nguyễn Thị Năm |
CĐNB |
25.000 |
0,416% |
50.400 |
0,84 |
Nhà D2 Cư xá 304 - F.25 Q. Bình Thạnh - TP.HCM |
|
02 |
Võ Văn Tùng |
CĐNB |
0 |
0 |
5.200 |
0,087 |
171/5A1, Trường Chinh, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM |
|
03 |
Nguyễn Thanh Bình |
CĐNB |
400 |
0,00006 |
400 |
0,0067 |
24/23 Phú Lộc, P.6, Q.TB |
V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có
CHỦ TỊCH HĐQT
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu Thư ký HĐQT
HUỲNH HẬU
Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐQT ngày 28/04/2025
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2025
Thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh (thay đổi người đại diện theo pháp luật)
BIÊN BẢN _ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN MĂM 2024
TOÀN VĂN DỰ THẢO VĂN KIỆN TRÌNH ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CP VITALY
Copyright © 2015 Bản quyền thuộc về VITALY
Thiết Kế Website bởi P.A Vietnam Ltd
