Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng Khoán
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
- Các cuộc họp của HĐQT:
|
STT |
Thành viên HĐQT |
Chức vụ |
Số buổi họp tham dự |
Tỷ lệ % |
Lý do không tham dự |
|
01 |
Ông Huỳnh Hậu |
CT. HĐQT |
11/11 |
100.00 |
|
|
02 |
Ô.Trần Công Hạnh |
UV.HĐQT |
07/11 |
63.64 |
Đi công tác |
|
03 |
B.Nguyễn Thị Năm |
UV.HĐQT |
05/11 |
45.45 |
Bổ nhiệm từ ngày 03/06/2011 |
|
04 |
Ô.Phạm Minh Tâm |
UV.HĐQT |
11/11 |
100.00 |
|
|
05 |
B.Đinh T Thanh Hương |
UV.HĐQT |
08/11 |
72.73 |
Miễn nhiệm từ ngày 21/07/2011 |
|
06 |
B. Nguyễn Ngọc Tuyền |
UV.HĐQT |
04/11 |
36.36 |
Miễn nhiệm từ ngày 21/05/2011 |
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Ban kiểm soát thực hiện
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có
II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:
|
STT |
Số nghị quyết |
Ngày |
Nội dung |
|
01 |
01/NQ-HĐQT |
05/01/2011 |
Phiên họp thường kỳ |
|
02 |
02/NQ-HĐQT |
11/02/2011 |
Phiên họp đột xuất |
|
03 |
05/NQ-HĐQT |
16/03/2011 |
Phiên họp thường kỳ |
|
04 |
06/NQ-HĐQT |
30/03/2011 |
Phiên họp thường kỳ |
|
05 |
09/NQ-HĐQT |
05/05/2011 |
Phiên họp thường kỳ |
|
06 |
17/NQ-ĐHĐCĐ |
03/06/2011 |
Đại hội cổ đông |
|
07 |
20/NQ- HĐQT |
05/07/2011 |
Phiên họp thường kỳ |
|
08 |
22/NQ- HĐQT |
19/07/2011 |
Phiên họp đột xuất |
|
09 |
23/NQ- HĐQT |
14/09/2011 |
Phiên họp thường kỳ |
|
10 |
26/NQ-HĐQT |
18/11/2011 |
Phiên họp thường kỳ |
|
11 |
33/NQ-HĐQT |
30/12/2011 |
Phiên họp thường kỳ |
III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:
- Giao dịch cổ phiếu: không có
- Các giao dịch khác: không có
V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có
CHỦ TỊCH HĐQT
HUỲNH HẬU
BÁO CÁO QUẢN TRỊ BÁN NIÊN NĂM 2025
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2025
KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2025
Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐQT ngày 28/04/2025
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2025
Thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh (thay đổi người đại diện theo pháp luật)
Copyright © 2015 Bản quyền thuộc về VITALY
Thiết Kế Website bởi P.A Vietnam Ltd
