Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng Khoán
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
- Các cuộc họp của HĐQT:
|
STT |
Thành viên HĐQT |
Chức vụ |
Số buổi họp tham dự |
Tỷ lệ % |
Lý do không tham dự |
|
01 |
Ông Huỳnh Hậu |
CT. HĐQT |
11/11 |
100.00 |
|
|
02 |
Ô.Trần Công Hạnh |
UV.HĐQT |
07/11 |
63.64 |
Đi công tác |
|
03 |
B.Nguyễn Thị Năm |
UV.HĐQT |
05/11 |
45.45 |
Bổ nhiệm từ ngày 03/06/2011 |
|
04 |
Ô.Phạm Minh Tâm |
UV.HĐQT |
11/11 |
100.00 |
|
|
05 |
B.Đinh T Thanh Hương |
UV.HĐQT |
08/11 |
72.73 |
Miễn nhiệm từ ngày 21/07/2011 |
|
06 |
B. Nguyễn Ngọc Tuyền |
UV.HĐQT |
04/11 |
36.36 |
Miễn nhiệm từ ngày 21/05/2011 |
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Ban kiểm soát thực hiện
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có
II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:
|
STT |
Số nghị quyết |
Ngày |
Nội dung |
|
01 |
01/NQ-HĐQT |
05/01/2011 |
Phiên họp thường kỳ |
|
02 |
02/NQ-HĐQT |
11/02/2011 |
Phiên họp đột xuất |
|
03 |
05/NQ-HĐQT |
16/03/2011 |
Phiên họp thường kỳ |
|
04 |
06/NQ-HĐQT |
30/03/2011 |
Phiên họp thường kỳ |
|
05 |
09/NQ-HĐQT |
05/05/2011 |
Phiên họp thường kỳ |
|
06 |
17/NQ-ĐHĐCĐ |
03/06/2011 |
Đại hội cổ đông |
|
07 |
20/NQ- HĐQT |
05/07/2011 |
Phiên họp thường kỳ |
|
08 |
22/NQ- HĐQT |
19/07/2011 |
Phiên họp đột xuất |
|
09 |
23/NQ- HĐQT |
14/09/2011 |
Phiên họp thường kỳ |
|
10 |
26/NQ-HĐQT |
18/11/2011 |
Phiên họp thường kỳ |
|
11 |
33/NQ-HĐQT |
30/12/2011 |
Phiên họp thường kỳ |
III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:
- Giao dịch cổ phiếu: không có
- Các giao dịch khác: không có
V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có
CHỦ TỊCH HĐQT
HUỲNH HẬU
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2024
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024
THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2024
Copyright © 2015 Bản quyền thuộc về VITALY
Thiết Kế Website bởi P.A Vietnam Ltd
