THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Căn cứ  Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần VITALY

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VITALY trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông về tham dự   Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013. Cụ thể  như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 02A/NQ-HĐQT ngày 25/02/2013 của HĐQT và được sự chấp thuận của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Công ty xin thông báo đến Quý Cổ đông thời gian chính thức tổ chức Đại hội cổ đông vào lúc 8g30 ngày 18/04/2013.

* Địa điểm: Hội trường Công ty, Đường N1, Khu SXTT Bình Chuẩn, Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

* Nội dung đại hội:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2012 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2013.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012.
4. Thông qua một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông:

-                            Lựa chọn đơn vị kiểm toán

-                            Thù lao của HĐQT và BKS.

-                            Phương án tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp thông qua việc mua bán nợ giữa DATC và BIDV.

* Tài liệu Đại hội:  Quý cổ đông tham khảo thêm các báo cáo trình Đại hội tại Website: http://www.vitaly.com.vn

I. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần VITALY tính  đến ngày 15/03/2013.     

II. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

-  Đại hội đã giao cho HĐQT thực hiện phương án tái cấu trúc tình hình tài chính Công ty qua phương thức mua bán nợ giữa DATC và BIDV. Vì quyền lợi thiết thực, đề nghị quý cổ đông xác nhận việc trực tiếp thực hiện quyền quyết định của mình. Đối với trường hợp không sắp xếp tham dự được, Quý Cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm)

-  Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền một lần. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác. Cổ đông đại diện được uỷ quyền khi đi dự đại hội xin vui lòng mang theo chứng minh thư và giấy uỷ quyền có chữ ký của người uỷ quyền. Thông báo này thay cho giấy mời họp trong trường hợp Qúy cổ đông chưa nhận được giấy mời (Do địa chỉ thay đổi so với đăng ký ban đầu).

-  Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự (phần ghi chú) hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi lại/ hoặc Fax cho Công ty thời điểm đến cuối ngày 10/04/2013.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VITALY trân trọng thông báo đến quý cổ đông được biết.

                                                                      TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                       CHỦ TỊCH

                                                                                                       HUỲNH HẬU